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瑞康医药股份有限公司公告(系列
来源:http://jd-zp.com 责任编辑:环亚ag88手机版 更新日期:2018-10-24 16:42

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  瑞康医药股份有限公司(以下简称“公司”、“瑞康医药”)第三届董事会第十五次会议通知于2018年10月19日以书面形式发出,2018年10月22日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决,形成如下决议:

  为优化资产负债结构,拓宽融资渠道,公司拟以本公司及下属分子公司持有的应收账款作为基础资产,通过发行资产支持证券的形式进行融资。同时提请股东大会授权董事会全权办理上述项目发行及存续期间的一切相关事宜,同意董事会授权公司董事长韩旭在股东大会审议通过的框架与原则下,办理上述项目发行及存续期间的一切相关事宜。本次资产支持证券本金总规模不超过50亿元,可一次或多次分期发行,单期最长期限不超过5年,资产支持证券具体条款、规模占比、发行期限、分层设计、融资利率等项目相关要素将根据实际情况、监管机构要求及市场需要进行调整。

  公司拟定于2018年11月7日下午15时在公司四楼会议室召开2018年第二次临时股东大会。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为了盘活账面资产,及时回收流动资金,改善财务状况,瑞康医药股份有限公司(以下简称“公司”)拟以储架模式发行资产支持证券,拟将公司及特定下属子公司持有的不超过50亿元的应收账款作为基础资产,由开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)通过设立资产支持专项计划受让该等基础资产,发行资产支持证券。

  上述事项经公司2018年10月22日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过,并授权公司董事长签署相关协议, 上述事项尚需获得公司股东大会审议批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  8、经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金销售;代销金融产品(经营证券业务许可证有效期至2019年01月21日);为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  就上述拟以储架方式发行的资产支持证券而言,交易的标的为公司及特定下属子公司向买受人销售医药、耗材、试剂、器械等物品产生的应收账款及其附属权益,转让应收账款合计不超过50亿元(一次或多次分期转让),债务人为二级以上公立医院。

  1、就储架额度项下每一期专项计划而言,本公司与特定下属子公司拟签署应收账款转让协议,由本公司受让公司及特定下属子公司持有的不超过50亿元应收账款。

  2、就储架额度项下每一期专项计划而言,本公司与开源证券拟签署资产买卖协议,将上述不超过50亿元应收账款转让予开源证券,由开源证券作为计划管理人设立资产支持专项计划,发行资产支持证券,本公司取得募集资金。

  3、就储架额度项下每一期专项计划而言,本公司与开源证券拟签署资产服务协议,由本公司作为资产服务机构持续性地对资产支持专项计划存续期间上述应收账款提供管理服务。

  本次交易可优化公司财务结构,减少应收账款对资金的占用,缓解流动资金不足,同时进一步拓宽公司融资渠道,有效降低债务性融资成本,有利于公司发展。本次交易对本公司业绩不会产生重大影响,不会损害本公司及全体股东的利益。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  瑞康医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议决定召开公司2018年第二次临时股东大会,具体内容如下。

  2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

  (1)现场会议召开时间:2018年11月7日(星期三)15:00(2)网络投票时间:2018年11月6日-2018年11月7日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月7日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年11月6日-2018年11月7日15:00期间的任意时间。

  6、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

  (1)截至2018年11月1日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议,内容详见 2018年10月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上的公司公告。

  本次会议议案无须特别决议,无须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

  (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、快来看看谁更污!IT行业最“脏”的职位排...,委托人股东账户卡办理登记手续。

  (3)异地股东可采取信函、电子邮件、传真方式登记,不接受电话登记。采取信函、电子邮件、传真方式办理登记送达公司证券办的截至时间为:2018年11月5日15:00。

  信函送达地址:烟台市机场路326号 证券办,邮编:264004,信函请注明“瑞康医药2018年第二次临时股东大会”字样。

  在本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统()参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  5、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月6日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年11月7日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  6、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  7、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前 20分钟到达会场。

  4、网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当时通知进行。

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席瑞康医药股份有限公司2018年第二次临时股东大会,对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容,表决意见如下:

  3、若委托人未对审议事项作具体指示的,则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  瑞康医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议通知于2018年10月19日以书面形式发出,2018年10月22日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场投票表决的方式召开。会议由监事会主席刘志华主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议,会议形成如下决议:

  为优化资产负债结构,拓宽融资渠道,公司拟以本公司及下属分子公司持有的应收账款作为基础资产,通过发行资产支持证券的形式进行融资。同时提请股东大会授权董事会全权办理上述项目发行及存续期间的一切相关事宜,同意董事会授权公司董事长韩旭在股东大会审议通过的框架与原则下,办理上述项目发行及存续期间的一切相关事宜。本次资产支持证券本金总规模不超过50亿元,可一次或多次分期发行,单期最长期限不超过5年,资产支持证券具体条款、规模占比、发行期限、分层设计、融资利率等项目相关要素将根据实际情况、监管机构要求及市场需要进行调整。

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