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甘肃皇台酒业股份有限公司公告(系列)
来源:http://jd-zp.com 责任编辑:环亚ag88手机版 更新日期:2019-06-20 07:04

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年第二次临时会议于2019年4月16日上午在公司三楼会议室以通讯表决方式召开,凯发娱乐备用网址,会议通知于2019年4月14日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事9人,实际到会董事9人,参与表决董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

  公司拟向控股股东甘肃盛达集团股份有限公司(以下简称“盛达集团”)申请总额度为人民币2000万元的借款,主要用于补充流动资金及生产经营之需等,借款期限为一年,年化借款利息按人民银行同期贷款基准利率,即4.35%,自到账之日起开始计息,随时还款,利随本清。本次借款有利于提升公司的经营业绩与持续经营能力,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。提请公司董事会授权公司经营管理层具体办理本次借款事宜。

  盛达集团为本公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本交易为关联交易。因公司无关联方董事,故未回避表决。

  独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见,详情参见同日发布在巨潮资讯网及证券时报的《独立董事关于控股股东给上市公司提供借款暨关联交易的事前认可意见》及《独立董事关于控股股东给上市公司提供借款暨关联交易的独立意见》。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)拟与公司控股股东甘肃盛达集团股份有限公司(以下简称“盛达集团”)签订《借款协议》,盛达集团为公司提供总额度为人民币2000万元借款,主要用于补充流动资金及生产经营之需等。借款期限为一年,年化借款利息按人民银行同期贷款基准利率,即4.35%,自到账之日起开始计息,随时还款,利随本清。公司董事会授权公司经营管理层具体办理本次借款事宜。

  2、盛达集团及其一致行动人合计控制上市公司35,295,991股股份,占上市公司总股本的19.90%,为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

  3、2019年4月16日,经第七届董事会2019年第二次临时会议审议,通过了《关于控股股东给上市公司提供借款暨关联交易的议案》。本次议案无关联董事,不存在董事回避表决的情形。

  独立董事常红军、王森、张晓非就上述借款事项发表了事前认可意见和独立意见。本项关联交易事项尚需提交股东大会审议,盛达集团为本公司控股股东将回避表决。

  4、本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  关联方经营范围:矿产品加工及批发零售(不含特定品种);黄金、白银的零售;化工产品的研究开发、批发零售(不含危险品),橡胶制品、金属材料、建筑材料、装饰材料、普通机械、电子产品及通信设备(不含地面卫星接收设施)的批发零售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的出口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;动产和不动产租赁业务;信息技术服务、文化创意服务;商务辅助服务;知识产权服务,科技中介服务。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可经营)

  盛达集团向公司提供人民币2000万元借款,中国移动广东公司茂名分公司营业厅招募经营合作伙伴的公告。用于补充流动资金及生产经营之需等。年化借款利息按人民银行同期贷款基准利率,即4.35%,借款期限为一年,自到账之日起开始计息,随时还款,利随本清。

  本项关联交易的年化借款利息按人民银行同期贷款基准利率,即4.35%。自到账之日起开始计息,随时还款,利随本清。不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  3、借款利率:自到账之日起开始计息,年化借款利息按人民银行同期贷款基准利率,即4.35%;

  本次借款用于补充流动资金及生产经营之需等,符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。本次交易遵循了公开、公平、公正的原则,借款利率合理、公允,符合市场规则,不存在利益输送的行为。本次交易内容符合国家有关法律、苏垦农发:公司已全面,法规和政策的规定,未影响公司的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的情形。此议案决策程序需严格按照公司相关制度进行,因公司无关联方董事,故未回避表决。

  本次关联交易事项经公司第七届董事会2019年第二次临时会议审议通过,因公司无关联方董事,故未回避表决。关联交易的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次借款符合当前公司的经营需求及其未来的发展战略。本次关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则,约定的利息率和还本付息方式符合市场规则和公司实际,没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

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